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龙腾矿业将申请退市 大股东在美被控欺诈面临刑诉【亚博vip官网】
时间:2020-10-09 来源:亚博vip官网 浏览量 87845 次

亚博vip登陆_经过“短拔河”和清算调查,中国股票公司LLEN (NASDAQ)于美国当地时间4月14日宣布,将于4月18日强制申请人注销。据了解,龙腾矿业2010年在美国上市,主要在中国云南和贵州从事煤炭相关业务。根据公司公告,龙腾矿业创始人、董事长兼大股东李伟哲已辞职,同时被美国证券交易委员会(SEC)和美国司法部(US Department of Justice)起诉。指控还包括涉嫌欺诈、欺诈性披露和虚假签名。

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去年底,《每日经济新闻(微博)》的记者已经了解到云南和贵州的情况,并进行了调查。通过对政府部门和知情人士的专访,发现龙腾矿业在洗煤业务上有5亿元的巨额收入,来源不明,但仍有许多令人困惑的疑点有待解决。

“证交会和检方都驳回了诉讼,指出民事和刑事诉讼是同时开始的。”国际诉讼赔偿专家郝军波律师告诉记者《每日经济新闻》,李伟哲可能面临多年监禁。面对双重诉讼/美国当地时间4月14日,龙腾矿业宣布在4月8日月底告知纳斯达克其愿意强制注销普通股,并想在4月18日左右向SEC提交材料,注销将在10天后生效。

公告还表示,公司希望其普通股可以在场外交易市场交易,但不保证不存在这样的交易场所,此类交易的流动性有限。《每日经济新闻》记者发现,最近这个公告的签署人已经被公司的CFO取代,但仍然是前CEO李伟哲。根据公司4月7日公布的另一项公告,李伟哲将于4月1日结束龙腾矿业CEO兼董事长的职务。

"李先生因个人原因辞职,不是因为他不同意公司的意见."随后,记者在证交会发布的官方声明中发现,3月27日,证交会明确提出对龙腾矿业及其创始人的欺诈指控,其中还包括组成公司的专业管理团队,实质上是单独控制公司的所有运营。同时,华盛顿西区检察官在西雅图驳回了对李伟哲的刑事诉讼。

“证交会和检方都驳回了诉讼,指出民事和刑事诉讼是同时进行的,”国际诉讼赔偿专家郝军波律师告诉记者。“在美国,这样的民事诉讼大多以调解告终,保险理赔也很多;但如果在刑事诉讼中正式确立诈骗罪,李伟哲可能面临多年监禁。如果他无罪并达成协议为交易辩护,那么在支付巨额罚金后,就有可能交换有条件的权利。

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”但龙腾矿业4月7日宣布“美国司法部于月底3月27日驳回了对李先生的诉讼,李先生并未坚持指控。”昨天(4月16日)《每日经济新闻》记者还发现,龙腾矿业官网已经找到了近百条关于李伟哲的解释。在“管理说明”一栏中,最上面的是公司副总裁。

昨天,记者会见了龙腾矿业北京办公室张女士,她自称是六个月前龙腾矿业的发言人,但昨天接到电话后,她坚持自己是张女士,说“她在开会,不确定什么时候能进去”,并迅速挂断了电话。被控欺诈/根据公开发布的信息,龙腾矿业公司总部在美国,但在北京、贵阳、昆明、台北有其他工作点。2013财年(2012年5月至2013年4月),公司总收入为1.9898亿美元,其中洗煤收入贡献7763万美元(约4.8亿元人民币),占总收入的39%。《每日经济新闻》记者通过实地调查了解到,并经多方证实,上述洗煤收入来源于龙腾矿业旗下位于云南省曲靖市师宗县的红星选煤厂,但该选煤厂早在2013年就已投产。

地方税务机关获得的文件还 虽然龙腾矿业在卖空后宣布有一家名为恒泰的选煤厂,但记者从几个核心来源证实,恒泰选煤厂属于另一个人,恒泰选煤厂的实际收入严重不足以对抗龙腾矿业财务报告显示的巨额收入,其近5亿元的洗煤业务收入来源不明。龙腾矿业2013年财务报告显示,其所有业务板块为5个煤矿、2个洗煤设施、3个煤炭交易平台和多个办事处。

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通过实地走访、政府部门和业内人士的采访,记者发现龙腾矿业除了洗煤业务没有巨大的收入来源外,还有很多疑点有待解决。自称认识李伟哲的天使投资人姜告诉记者:“这个人太聪明、太有耐心了。”从SEC发布的声明中可以看出,李伟哲因为涉嫌违规而风险极大。

郝军波律师在《每日经济新闻》告诉记者,根据美国《萨班奥克斯法案》的规定,白鱼上市和上市公司提交的相关文件必须由CFO签字。李伟哲的CFO签名来自一个拒绝接受他当CFO的女人。在公司接下来的三个季报中,女方的电子签名频频出现,都是李伟哲伪造的。据美国当地媒体报道,李维哲本人3月初在美国机场被捕后,不允许假释。

当地法官称他“在过去的12个月里只在美国呆了39天,和他在中国台湾的女朋友建立了一个舒适的家庭,并有了两个孩子”,并“向国外寄了很多钱”,因此法官确认他可能会逃跑。然而,这位记者未能得到美国有关方面的证实。。

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